TrustPath · Onboarding
KYC/AML digital: onboarding de empresas en menos de 5 minutos
Motor de onboarding digital que automatiza la verificación de identidad, validación documental y screening AML para personas y empresas. Configurable para cada segmento y regulación local.
Capacidades clave
Verificación de identidad
OCR de documentos de identidad, prueba de vida (liveness detection) y biometría facial en tiempo real.
Validación de empresas (KYB)
Validación automática de razón social, representantes legales, accionistas y estructura corporativa.
Screening AML/PEP
Cruce automático contra listas de sanciones OFAC, ONU, GAFI y bases locales de PEPs y personas de alto riesgo.
Flujos configurables
Define los pasos requeridos por segmento, producto o regulación. Sin código para ajustar el journey.
¿Cómo funciona?
El cliente inicia el flujo
Vía portal web o SDK móvil, el cliente sube documentos y completa el proceso de verificación en su dispositivo.
TrustPath verifica automáticamente
OCR, biometría y screening AML se ejecutan en paralelo. El resultado llega en menos de 60 segundos.
Aprobación o revisión manual
Los casos aprobados avanzan automáticamente. Los casos con alertas van a revisión manual con toda la evidencia.
¿Para quién es?
Programas de SCF y factoring
Onboardeá compradores y proveedores en minutos con KYC/AML automatizado y compliance regulatorio.
Bancos y entidades financieras
Digitalizá el proceso de alta de clientes corporativos con verificación en tiempo real y evidencia legal.
Fintechs de pagos B2B
Incorporá KYB/KYC a tu plataforma como módulo plug-and-play sin construir la infraestructura desde cero.
Especificaciones técnicas
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Hablá con nuestro equipo y arrancá con el sandbox en menos de un día.